Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина 4 , АО «Дагнефть».
2.3.Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «26» июня 2023 г.
2.4. Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26 июня 2023 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: на 01 июня 2023 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153.
2.7.Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.8. Кворум годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Всего размещено 400 739 обыкновенных акций и 133 580 привилегированных акций АО «Дагнефть».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Дагнефть», по состоянию реестра акционеров АО «Дагнефть» на конец операционного дня 01 июня 2023 года включены акционеры, обладающие в совокупности 534 319 обыкновенными и привилегированными акциями АО «Дагнефть».
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Дагнефть» имеется.
2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 534 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 327, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 229
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 98.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №1).
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 327, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 229
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 98.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 2)
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 327, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 469 340 657,73 руб., на покрытие убытков прошлых лет
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
При подведении итогов по пункту №3.1 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 114
ПРОТИВ 67
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 48
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 98.
По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса №3 принято решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 469 340 657,73 руб., на покрытие убытков прошлых лет
При подведении итогов по пункту №3.2 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 114
ПРОТИВ 115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 98.
По результатам голосования по пункту № 3.2 Вопроса №3 принято решение:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
При подведении итогов по пункту №3.3 вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 114
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 98.
По результатам голосования по пункту № 3.3 Вопроса №3 принято решение:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов и кворум
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 167 225.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 233, что составляет 0.1393%.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
По результатам голосования по вопросу № 4. итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
Пятый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 327, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 367 229
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 98.
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
Число голосов и кворум
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 534 319 / 3 740 233.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 534 319 / 3 740 233.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 367 327 / 2 571 278, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
№ Ф.И.О.
1. Камышев Дмитрий Валерьевич
2. Цибельман Игорь Михайлович
3. Елисеев Сергей Игоревич
4. Кальницкий Игорь Александрович
5. Давлетьяров Рашид Хамитович
6. Морозова Татьяна Альбертовна
7. Гиндиев Муслим Абдулхаликович
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1 Камышев Дмитрий Валерьевич 367 094
2 Цибельман Игорь Михайлович 367 209
3 Елисеев Сергей Игоревич 367 209
4 Кальницкий Игорь Александрович 367 209
5 Давлетьяров Рашид Хамитович 367 209
6 Морозова Татьяна Альбертовна 367 209
7 Гиндиев Муслим Абдулхаликович 367 209
Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 826.
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Камышев Дмитрий Валерьевич, Цибельман Игорь Михайлович, Елисеев Сергей Игоревич, Кальницкий Игорь Александрович, Давлетьяров Рашид Хамитович, Морозова Татьяна Альбертовна, Гиндиев Муслим Абдулхаликович.
Выборы в Совет директоров АО «Дагнефть» состоялись.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.
2.10. Дата составления протокола : 28 июня 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»
Д.В. Камышев
3.2. Дата 28.06.2023г.